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瑞丽沪农商村镇银行关于召开2025年度股东会的公告
发布时间：2026年04月02日
各位股东：
经瑞丽沪农商村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十五次会议审议通过，定于2026年4月24日下午召开本行2025年度股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2026年4月24日下午15:30（请提前二十分钟办理报到手续）。
（二）会议地点：瑞丽市卯喊路28号（瑞丽沪农商村镇银行三楼会议室）。
（三）召开方式：现场会议。
二、审议事项
（一）审议《关于瑞丽沪农商村镇银行2025年度财务执行情况及2026年度财务预算草案的议案》；
（二）审议《关于瑞丽沪农商村镇银行2025年度亏损弥补的议案》；
（三）审议《关于瑞丽沪农商村镇银行董事会2025年工作报告及2026年工作计划的议案》；
（四）审议《关于瑞丽沪农商村镇银行监事会2025年工作报告的议案》；
（五）审议《关于瑞丽沪农商村镇银行2025年度年报外部审计评估及续聘的议案》。
三、听取事项
（一）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行2025年度董事履职评价的报告》；
（二）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行2025年度关联交易情况的报告》；
（三）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行股份有限公司2025年度财务报表审计情况的报告》；
（四）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行2025年度主要股东评估情况的报告》；
（五）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行2025年度信息披露情况的报告》；
（六）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行2025年度高管履职评价及绩效考核结果的议案》；
（七）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行2025年度全面审计情况报告的议案》；
（八）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行2025年度反洗钱专项审计情况报告的议案》；
（九）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行2025年度股东及关联交易管理专项审计情况报告的议案》。
四、会议出席对象
（一）截至2026年4月24日登记在瑞丽沪农商村镇银行股东名册上的股东或其委托代理人，代理人可以不是瑞丽沪农商村镇银行股东。
（二）瑞丽沪农商村镇银行董事和高级管理人员。
（三）会议见证律师。
（四）召集人邀请的领导及其他人员。
五、出席会议登记方式
出席本次会议的股东或其代理人应按以下要求办理登记:
（一）登记材料要求
1、自然人股东凭身份证办理登记;如委托代理人出席的，代理人持股东有效身份证件复印件、授权委托书、会议回执及代理人有效身份证件原件办理登记。
2、法人股东凭法定代表人证明书或授权委托书、会议回执和出席人有效身份证件原件办理登记。
（二）登记时间和登记方式
股东或授权代理人可在2026年4月17日-4月24日，携带登记所需材料进行现场登记，或以邮寄方式将登记所需材料复印件寄送至登记地点。
（三）登记地点
瑞丽市卯喊路28号瑞丽沪农商村镇银行二楼办公室。
现场出席会议时，请各位登记出席的股东及代理人携带本人有效身份证件、授权委托书、会议回执原件准时到会。
由于证件不齐，导致无法确认其会议出席资格的人员，将不能出席会议和参与表决。
（四）有权出席股东会股东的股权登记日
至公告发出日有权出席股东会的股东44人，股权5000万股。
其他事项
（一）会议预计半天。
（二）会议审议的各项议案将于出席登记日置备于登记地点，股东或其授权代理人可前往索取。
（三）联系人及电话
联系人:杨媛
联系电话:0692-6667028
13578261886
电子邮箱:1052137353@qq.com
特此公告。
瑞丽沪农商村镇银行
2026年4月2日
