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瑞丽沪农商村镇银行关于召开2025年第一次临时股东大会的公告
发布时间：2025年07月31日
各位股东：
经瑞丽沪农商村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第十三次会议审议通过，定于2025年8月15日下午召开本行2025年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2025年8月15日下午15:00（请提前二十分钟办理报到手续）。
（二）会议地点：瑞丽市卯喊路28号（瑞丽沪农商村镇银行三楼会议室）。
（三）召开方式：现场会议。
二、审议事项
（一）审议《关于修订瑞丽沪农商村镇银行股份有限公司章程（2025年修订）及相关附件的议案》；
（二）审议《关于瑞丽沪农商村镇银行撤销监事会并设立董事会审计委员会的议案》。
（三）审议《关于修订瑞丽沪农商村镇银行股份有限公司股权管理办法（2025年修订）的议案》
三、听取事项
（一）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行2024年度关联交易专项审计报告的议案》；
（二）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行2024年度全面审计情况报告的议案》；
（三）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行2024年度反洗钱专项审计情况报告的议案》；
（四）听取《关于瑞丽沪农商村镇银行2024年度股东及关联交易管理专项审计情况报告的议案》；
（五）听取《关于落实德宏金融监管分局2025年审慎监管意见及我行整改措施报告的议案》。
四、会议出席对象
（一）截至2025年8月15日登记在瑞丽沪农商村镇银行股东名册上的股东或其委托代理人，代理人可以不是瑞丽沪农商村镇银行股东。
（二）瑞丽沪农商村镇银行董事、监事和高级管理人员。
（三）大会见证律师。
（四）召集人邀请的领导及其他人员。
五、出席会议登记方式
出席本次会议的股东或其代理人应按以下要求办理登记:
（一）登记材料要求
1、自然人股东凭身份证办理登记;如委托代理人出席的，代理人持股东有效身份证件复印件、授权委托书、会议回执及代理人有效身份证件原件办理登记。
2、法人股东凭法定代表人证明书或授权委托书、会议回执和出席人有效身份证件原件办理登记。
（二）登记时间和登记方式
股东或授权代理人可在2025年8月10日-8月15日，携带登记所需材料进行现场登记，或以邮寄方式将登记所需材料复印件寄送至登记地点。
（三）登记地点
瑞丽市卯喊路28号瑞丽沪农商村镇银行二楼办公室。
现场出席会议时，请各位登记出席的股东及代理人携带本人有效身份证件、授权委托书、会议回执原件准时到会。
由于证件不齐，导致无法确认其会议出席资格的人员，将不能出席会议和参与表决。
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日
至公告发出日有权出席股东大会的股东44人，股权5000万股。
六、其他事项
（一）会议预计半天。
（二）会议审议的各项议案将于出席登记日置备于登记地点，股东或其授权代理人可前往索取。
（三）联系人及电话
联系人:杨媛
联系电话:0692-6667028
13578261886
电子邮箱:1052137353@qq.com
特此公告。
瑞丽沪农商村镇银行
2025年7月31日
